» Афера
начало » Афера
сподели във  Facebook  Svejo.net 

Българин арестуван във Вегас за пране на $500 млн.

(04/18/10) 27-годишният австралийски милионер от български произход Даниел Цветков бе арестуван в Лас Вегас, САЩ, по подозрение, че е помагал за изпиране на 500 млн. долара. Както съобщи Ройтерс, американската прокуратура го обвинява, че е легализирал в банките приходи от незаконен хазарт.

В началото на 2008 г. Цветков създал десетки свързани фирми за прикриване на незаконната дейност. Повдигнати са му 4 обвинения - за банкова измама, пране на пари, осъществяване и финансиране на нелегален хазарт. За това може да бъде осъден до 75 г. Според прокуратурата Цветков прекратил операциите през март 2009 г., когато водещи сайтове за залагания го обвинили в кражба на 100 млн. долара. Той е съден и от свой бивш делови партньор, че не поддържал изрядни финансови отчети, твърди излизащият в Бризбейн в. “Къриър мейл”.

Името на Цветков нашумя през 2008 г., когато австралийски медии съобщиха, че е купил най-скъпия жилищен имот в страната за 28 млн. долара. Родителите му са българи. Той е роден в Ипсуич, Великобритания, и израства в Бризбейн, Австралия. (24часа)

Коментирай

That insight's just what I've been loikong for. Thanks!
( Mehri @ 2012-09-08 01:02:33 )
ТЕКСТ:
ИМЕ:
E-MAIL:
ВЪВЕДЕТЕ КОДА:
     


 
реклама
 
ПРАВОСЛАВЕН
КАЛЕНДАР
11/29/2017
Андрей
12/03/2017
Варвара
12/04/2017
Сава, Савка, Владислав, Владислава, Слав, Слави, Славка
ЧЕСТИТО НА ВСИЧКИ ИМЕННИЦИ!
реклама
БГ Флорида

Create Your Badge
реклама
 
 
 
Условия за ползване | Всички права запазени © 2009 JD Omnimedia L.L.C.   RSS news